Jangan Mudah Tergiur

INVESTASI memiliki potensi untuk digunakan menipu masyarakat dengan iming-iming mendapatkan untung besar dalam waktu cepat. Apalagi, kemudian masyarakat mengikutinya karena ditawarkan oleh anak muda yang luar biasa kaya. Padahal, kekayaannya dari uang-uang nasabah itu.

‘’Secara logis kalau bentuk investasi menguntungkan dan legal pasti perusahaan-perusahaan besar dan ahli-ahli keuangan juga terjun ke situ,’’ ujar Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dalam wawancara khusus dengan Putra Ananda dari Media Indonesia.

Bagaimana proses pemeriksaan transaksi kasus investasi ilegal yang sudah dilakukan oleh PPATK?

Binary option merupakan salah satu platfom yang kita periksa. Total transakasi binary option yang terpantau sekarang Rp8,3 triliun. Kita sudah mengikuti 6 model bisnis serupa yang diduga melakukan tindak pidana penipuan seperti Sunmod Alkes ada 64 transaksi yang dibekukan, forex 13 transaksi , fireblast 154 transaksi, evotrade 17 transaksi, dan afiliator 27 transaksi. Rekening yang sudah dibekukan hampir 354 miliar. Segala bentuk binary option dan transaksi lain yang diduga transaksi ilegal akan diblokir.

Bagaimana PPATK menentukan kriteria transaksi inve....